股票代碼：000541(A股) 股票簡稱：佛山照明(9.690, 0.14, 1.47%)(A股) 公告編號：2017-004

200541(B股) 粵照明B(6.160, 0.06, 0.98%)(B股)

佛山電器照明股份有限公司關于轉讓青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司股權的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本公司將以18981.76萬元的價格轉讓本公司持有的佛照鋰能源38%的股權給潛在的交易對方，本次交易事項還需交易對方履行相應的決策審批程序，交易能否成功，仍存在不確定性。本次交易完成后，本公司不再持有佛照鋰能源的股權。

2、本次股權轉讓事項不屬于關聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項，公司董事會將按照相關規(guī)定，根據(jù)最終交易產(chǎn)生的利潤決定是否需要將此股權轉讓事項提交股東大會審議。

一、交易概述

1、為了降低對外投資風險，盤活公司存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展主營業(yè)務，本公司將以18981.76萬元的價格轉讓本公司持有的青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“佛照鋰能源”)38%的股權。本次交易完成后，本公司不再持有佛照鋰能源股權。

2、2017年1月19 日公司召開第八屆董事會第十二次會議，會議以同意 9票，反對 0票、棄權 0票審議通過了《關于轉讓青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司股權的議案》。 公司獨立董事對本次股權轉讓事項依法發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為：公司已從2012年開始逐步清理退出與新能源電動車有關的投資項目，公司此次轉讓佛照鋰能源股權符合公司的實際情況，有利于公司降低對外投資風險，盤活公司存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展主營業(yè)務，符合公司及全體股東的利益。本次交易的決策程序和表決程序合法合規(guī)，交易定價依據(jù)公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情形，同意轉讓公司持有的佛照鋰能源38%的股權。

3、公司董事會將按照相關規(guī)定，根據(jù)最終交易產(chǎn)生的利潤決定是否需要將此股權轉讓事項提交股東大會審議。

4、本次股權轉讓事項不屬于關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

5、本次股權轉讓事項還需潛在的交易對方履行相應的決策審批程序，交易能否成功，仍存在不確定性。

二、交易對方基本情況

由于目前交易對方還未確定，無法披露交易對方基本情況。

三、交易標的基本情況

1、企業(yè)名稱：青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司

2、注冊地址：西寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金橋路36號科技孵化大廈4樓6407號

3、法定代表人：鐘信才

4、注冊資本：10,000萬元

5、主營業(yè)務：鹽湖鹵水資源的綜合開發(fā)利用

6、股東結構：

■

7、佛照鋰能源其他股東已放棄優(yōu)先受讓權。本公司持有的佛照鋰能源38%的股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，也不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，未被司法機關采取查封、凍結等強制措施。

8、最近一年及一期主要財務數(shù)據(jù)

■

四、涉及股權轉讓事項的其他安排

本次股權轉讓事項不涉及人員安置、土地租賃等相關事項。

五、股權轉讓的目的和對公司的影響

公司當初合資設立佛照鋰能源是為了布局新能源純電動車產(chǎn)業(yè)鏈，為公司增加新的利潤增長點。該公司成立后，只以投資公司的形式體現(xiàn)，即以專利技術和現(xiàn)金出資方式入股青海鹽湖藍科鋰業(yè)股份有限公司(以下簡稱“藍科鋰業(yè)”)，目前佛照鋰能源持有藍科鋰業(yè) 16.91 %的股權，本公司因此間接持有藍科鋰業(yè)6.4258 %的股權。除此投資項目外，佛照鋰能源沒有其他生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務。因缺乏相關的技術與經(jīng)驗，公司已從2012年開始逐步清理退出與新能源電動車有關的投資項目，為了降低對外投資風險，盤活公司存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展主營業(yè)務，董事會同意將公司所持有的佛照鋰能源38%股權對外轉讓。

六、其他

由于本次交易事項還需交易對方履行相應的決策審批程序，本次股權轉讓能否成功，還存在未知數(shù)。敬請廣大投資者理性投資。本公司將根據(jù)交易事項進展情況及時履行信息披露義務。

七、備查文件

1、第八屆董事會第十二次會議決議;

2、獨立董事意見。

佛山電器照明股份有限公司

董事會

2017年1 月 19日

(關鍵字：青海佛照 鋰能源)