證券代碼：600362 證券簡(jiǎn)稱：江西銅業(yè) 公告編號(hào)：2015-014

江西銅業(yè)股份有限公司2014年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年6月9日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)昌東大道7666號(hào)江銅國(guó)際廣場(chǎng)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

公司 2014 年年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事甘成久先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席3人，董事李保民、龍子平、劉方云、梁青、高建民、邱冠周、鄧輝、施嘉良因公未能出席;

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事吳金星、萬素娟因公未能出席;

3、董事會(huì)秘書黃東風(fēng)先生、境外公司秘書佟達(dá)釗先生出席了本次會(huì)議;部分公司高管列席了會(huì)議。

4、公司聘請(qǐng)的律師、會(huì)計(jì)師及有關(guān)工作人員列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1議案名稱：審議及批準(zhǔn)公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2議案名稱：審議及批準(zhǔn)公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3議案名稱：審議及批準(zhǔn)公司2014年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4議案名稱：審議及批準(zhǔn)公司2014年度利潤(rùn)分配方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5議案名稱：審議及批準(zhǔn)2014年度高管獎(jiǎng)勵(lì)基金預(yù)提方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6議案名稱：審議董事?lián)Q屆的議案

6.01董事：李保民

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.02董事：龍子平

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.03董事：甘成久

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.04董事：劉方云

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.05董事：高建民

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.06董事：梁青

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.07董事：施嘉良

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.08董事：邱冠周

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.09董事：鄧輝

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.10董事：章衛(wèi)東

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.11董事：涂書田

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7議案名稱：授權(quán)董事會(huì)分別與各新任執(zhí)行董事及獨(dú)立非執(zhí)行董事訂立服務(wù)合及╱或委任書，并作出所有相關(guān)行動(dòng)及事宜

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8議案名稱：審議監(jiān)事?lián)Q屆的議案

8.01監(jiān)事：胡慶文

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8.02監(jiān)事：吳金星

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8.03監(jiān)事：萬素娟

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8.04監(jiān)事：林金良

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8.05監(jiān)事：謝明

審議結(jié)果：通過

表決情況：

9議案名稱：授權(quán)董事會(huì)根據(jù)董事會(huì)認(rèn)為合適的條款及條件分別與各新任監(jiān)事訂立服務(wù)合約或委任書，并作出所有相關(guān)行動(dòng)及事宜，藉以使該等事項(xiàng)生效

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10議案名稱：審議第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員任期內(nèi)年度薪酬方案

10.01議案名稱：各內(nèi)部執(zhí)行董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10.02議案名稱：各外部執(zhí)行董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10.03議案名稱：各獨(dú)立非執(zhí)行董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10.04議案名稱：各內(nèi)部監(jiān)事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

11議案名稱：審議及批準(zhǔn)聘任2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

12議案名稱：審議及批準(zhǔn)發(fā)行H股的一般性授權(quán)議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

13議案名稱：審議批準(zhǔn)《江西銅業(yè)股份有限公司現(xiàn)金分紅政策及三年股東回報(bào)規(guī)劃》(2015年-2017年)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

2014 年年度股東大會(huì)議案中第 1-11 項(xiàng)議案為普通決議議案，已經(jīng)獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。第 12項(xiàng)和 13 項(xiàng)議案為特別決議議案，已經(jīng)獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市海問律師事務(wù)所

律師：王建勇、李先平

2、律師鑒證結(jié)論意見：

上述兩位律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并依法出具了法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、表決程序符合相關(guān)法律以及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、本所要求的其他文件。

江西銅業(yè)股份有限公司

2015年6月10日

(關(guān)鍵字：江西銅業(yè) 銅)